ताजा खबर
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०६।०६
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०५।१६
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०४।२९
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०४।२०
सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वत प्रकाशन (२०७९ वैशाख-असार)
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०३।२१
सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वत प्रकाशन (२०७८ माघ-चैत्र)
प्रेस विज्ञप्ति २०७८।१०।२८
FATF-Recommendations-2012(updated march 2022)
FATF-Methodology-22-Feb-2013(updated october 2021)
Mutual_Evaluation_Report_of_Nepal_2011
Procedures for the FATF Fourth Round of AMLCFT Mutual Evaluations
AMLCFT National Strategy and Action Plan (2076-081)Purak-Karya-Yojana-Samet
AMLCFT National Strategy and Action Plan (2068-073)
National Risk Assessment Report on Money Laundering and Terrorist Financing, 2020 (Assessment Period 2015-18)
सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन - नियम सङ्ग्रह
ujuri
फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोग ऐन
सपुर्दगी ऐन, २०७०
पास्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
ALPA 2013 Amendment
सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण नियमावली, २०७३
FATF-Recommendations-2012(updated march 2022)
FATF-Methodology-22-Feb-2013(updated october 2021)
Mutual_Evaluation_Report_of_Nepal_2011
Procedures for the FATF Fourth Round of AMLCFT Mutual Evaluations
AMLCFT National Strategy and Action Plan (2076-081)Purak-Karya-Yojana-Samet
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010224
फ्याक्स: 977-1-5010282
ईमेल: info@dmli.gov.np