ऐन/कानून

• FATF-Recommendations-2012(updated march 2022)
• FATF-Methodology-22-Feb-2013(updated october 2021)
• Mutual_Evaluation_Report_of_Nepal_2011
• Procedures for the FATF Fourth Round of AMLCFT Mutual Evaluations
• AMLCFT National Strategy and Action Plan (2076-081)Purak-Karya-Yojana-Samet
• AMLCFT National Strategy and Action Plan (2068-073)
• National Risk Assessment Report on Money Laundering and Terrorist Financing, 2020 (Assessment Period 2015-18)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन - नियम सङ्ग्रह
• ujuri
• फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
• अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोग ऐन
• सपुर्दगी ऐन, २०७०
• पास्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०
• पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
• सङ्गठित अपराध निवारण ऐन
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
• ALPA 2013 Amendment
• सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण नियमावली, २०७३